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警惕兼职诈骗

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发表于 2018-6-19 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刑警一中队 于 2018-6-19 10:46 编辑

反诈小警说案情


兼职刷信誉扫码支付被骗9000元

今年1月初的一天,在徐州上大学的谢同学在玩微博时看到一个招聘淘宝刷单兼职的信息。根据广告内容介绍,淘宝刷单兼职,坐在家里就能赚钱。谢同学觉得这个挺适合自己,便和招聘信息上的QQ:客服夏惜联系


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了解到谢同学的想法后,“客服夏惜”给谢同学发了一个文档,里面是工作流程及要求。当天下午1点多,“客服夏惜”跟谢同学说,如果要用手机做,要把支付宝账号和姓名发过去。谢同学就照着对方说的做了,然后对方给谢同学发来一个淘宝链接。谢同学点开这个链接,发现里面是淘宝购买订单的页面,谢同学下了单之后“客服夏惜”不让谢同学点付款,而是让他把下单的截图发给他。谢同学发过去后,“客服夏惜”又给谢同学发过来一个QQ钱包二维码,叫谢同学扫码支付,谢同学扫码支付了120.01元
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之后,对方又发给谢同学一个任务,谢同学又刷了一条连衣裙,扫码支付600.01元。谢同学做完这单之后,“客服夏惜”说必须做20次,才返回本金跟佣金谢同学就又接着做了四单,共2399.21元。这时,对方发给谢同学一个提交任务失败的截图,称前面5单全失败了,要重新支付。于是,谢同学通过扫码方式又支付了共2999.12元。就这样,谢同学一直做满20单,支付了9000元左右。但当他要求对方返款和支付佣金时,“客服夏惜”称要验证商城支付宝。这时,谢同学产生怀疑,质问对方后,他发现自己被拉黑。意识到被骗后,谢同学赶紧报警。


反诈小警来揭秘

扫码支付绕开网购平台监管

在传统的兼职刷信誉骗局中,被害人被要求在指定网络平台上购买物品,骗子一般会承诺,交易成功后将本金和返利一同返还。为了吸引被害人,诈骗分子一般会要求被害人先刷小额的单子,然后马上返还本金和返利等受害人上当以后,再逐渐加大刷单金额,最后不再返还,直到被害人意识到被骗

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“而谢同学遭遇的骗局则有所升级。”省反诈骗中心负责人介绍,在这一最新的骗局中,骗子为了规避网购平台的监管,在刷单时并非让被害人通过正常网购渠道进行,而是让其扫码支付,而被害人一旦扫码,那么钱就直接进入了骗子的口袋


反诈小警提醒你


     警方提醒:刷单本身违规,请主动远离

     经分析,此类案件的大多数受害者都是由于听说过刷信誉度之类的工作,但自身又不十分了解,轻信了对方的承诺而上当受骗。其实,刷单本身是违规行为,警方不建议通过刷单的方式进行获利。
警方提醒,无论对方的承诺多么诱人,但凡收取任何形式的“保证金”的行为,都是典型的诈骗,请大家注意甄别;网上购物时,绝对不能将银行卡卡号、支付宝账号及手机上收到的验证码透露给对方切勿使用个人资金账号登陆不正规网站,防止中毒泄露信息,让不法分子有机可乘切勿在网上与陌生人在没有保障的情况下发生资金交易,先支付费用给对方一旦遇骗,应记录嫌疑人的相关联系方式,如电话、QQ、微信、支付宝账号等,并及时向公安部门报案
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    2018-7-20 00:01
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    发表于 2018-6-19 10:49 | 显示全部楼层
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     楼主| 发表于 2018-6-19 10:50 | 显示全部楼层
    一、如何应对电信诈骗
        1.即使遇到能够说出自己姓名、住址等个人相关信息的电话、短信也不要轻信,需要通过其他渠道核实;
        2.特别是冒充公检法进行调查、冒充航空公司进行退改签机票、冒充亲朋好友进行转账、冒充淘宝、商家客服进行退款,此类电话基本为诈骗;
        3.陌生短信、邮件、社交工具中发来的链接不要轻易点击,陌生应用不要随便安装;
        4.手机上要安装安全软件,可以有效识别和拦截诈骗电话、诈骗短信,钓鱼拦截,木马程序;
        5.不轻易将个人信息留在不熟悉或不正规的机构、网站中,网银账号、普通社交账号密码要区分,密码定期修改,谨防信息泄露。

    二、防范电信诈骗“三不一要”
        1.不轻信。不要轻信来历不明的电话和手机短信,不管不法分子使用什么甜言蜜语、花言巧语,都不要轻易相信,要及时挂掉电话,不回复手机短信,不给不法分子进一步布设圈套的机会。
        2.不透露。巩固自己的心理防线,不要因贪小利而受不法分子或违法短信的诱惑。无论什么情况,都不向对方透露自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。如有疑问,可拨打110求助咨询,或向亲戚、朋友、同事核实。
        3.不转账。学习了解银行卡常识,保证自己银行卡内资金安全,决不向陌生人汇款、转账;公司财务人员和经常有资金往来的人群等,在汇款、转账前,要再三核实对方的账户,不要让不法分子得逞。
        4.要及时报案。万一上当受骗或听到亲戚朋友被骗,请立即向公安机关报案,可直接拨打110,并提供骗子的账号和联系电话等详细情况,以使公安机关开展侦查破案。

    三、12种常见的电信诈骗手段
        1.冒充公检法诈骗。骗子分别冒充“公安局、检察院、法院、社保、医保”工作人员,用网络电话虚拟上述单位电话号码,以“恶意透支、社保、医保账户异常或涉嫌洗钱、贩毒罪等”为名,要求受害人将个人资产转到所谓“安全账户”进行诈骗,或让受害人登陆虚假的公、检、法网站查看通缉令,后再实施诈骗。
        2.冒充领导、同事、朋友或公司老板诈骗。其一:骗子通过非法途径获知公司老总或单位领导的姓名、电话等有关资料,假冒领导等身份发短信息给当事人,谎称更换手机号码,后再以该手机号码发短信诱骗被害人向骗子汇款;或者冒充单位领导、同事、朋友、亲戚等,采取直呼其名或“猜猜我是谁”的方式,以“临时周转、送礼给领导”等为名,要求事主向指定账户转入资金。其二:骗子利用不法手段侵入当事人聊天群中,掌握受害人的聊天记录,待时机成熟之际窃取公司、企业老板的微信、QQ资料,冒充老板向公司出纳发出汇钱的指令,骗取公司钱财。
        3.补贴退税类诈骗。骗子冒充“财政、税务、卫生、残联、教育”等部门,谎称事主享受“购房退税、购车退税、新生儿补贴、残疾补贴、教育补贴”,向事主提供所谓的相关部门咨询电话,通过电话诱骗事主到ATM机上进行转账操作,后通过利用被害人对ATM操作不熟悉将钱款转走。
        4.网络兼职刷信誉诈骗。骗子在网上发布“兼职刷信誉,给予高额报酬”的虚假广告,先要求事主购买首笔订单,并进行少量返利,后以赚取更多提成为诱饵,诱骗受害人购买多笔订单,从而实施诈骗。
        5.冒充军警购买帐篷、铁床预付定金诈骗。骗子虚构当地军警身份拨打商户电话,以赚取高额差价为诱饵,引诱受害人与所谓的“经销商”联系,后“经销商”以购买帐篷、铁床等物需先付定金为由骗取钱财。
        6.小额贷款诈骗。骗子通过发送短信或网上发布虚假信息,称可提供低息或免息贷款,受害人与其联系后,对方就以先汇款至指定账户证明有偿还能力或缴交保险,公证费等各种方式实施诈骗。
        7.提高信用卡额度诈骗。骗子在网络上推广谎称能为受害人办理提高信用卡额度的业务,利用受害人急于提高信用额度来获取资金的迫切心理,后套取被害人银行卡卡号及消费验证码等信息后,后将所消费购买的充值卡等物在网上销赃套取钱财。
        8.报码类诈骗。骗子通过在网络上推广六合彩、3D福彩报码,或主动拨打事先掌握的电话号码,谎称可为彩民、股民提供准确的中奖或内部信息,只需向指定账户汇入钱款,即可得到中奖号码或内线消息,或向多人随机分配提供中奖号码,后索要后续报码费用。
        9.发送携带木马链接的内容短信诈骗。骗子使用伪基站冒充10086、95588等移动公司或银行客服电话发送包含钓鱼网站链接的短信,以积分兑奖、网银升级为由,诱使事主填写银行账号、密码,安装木马程序,进而将账户资金消费或转走。
        10.聊感情诈骗。骗子通过世纪佳缘等大型婚介网站上或更改位置定位手机附近的人寻找诈骗对象,冒充漂亮女子或有钱男子,通过聊天骗取信任,诱骗对方发红包、充话费或让被害人到虚假的投资理财平台进行投资骗取被害人钱财。
        11.刷卡消费诈骗。骗子通过短信提醒手机用户,称该用户银行卡刚刚在某商场、酒店刷卡消费等,如用户有疑问,可致电XX号码咨询。在用户回电后,其同伙即假冒银行客户服务中心的名义谎称该银行卡可能被复制盗用,利用受害人的恐慌心理,要求用户到银行ATM机上进行所谓的加密操作,逐步将受害人卡内的款项转到骗子指定的账户。
        12.“网购”诈骗。其一:骗子通过不法手段在淘宝、京东等网购平台非法获取被害人订单等相关信息,冒充客服以网站维护、账号订单异常、获取被害人银行卡及支付宝等信息,或骗取被害人登录钓鱼网站实施诈骗,最终将钱款转走。其二:骗子向受害人发送出售二手车、化工产品或在网络上发布虚假信息,待被害人拨打联系电话想要购买时,骗子以交定金、保险金等理由进行诈骗。

    四、防范诈骗口诀
              陌生电话勿轻信,
              银行客服问究竟;
              安全账户子虚有,
              大额汇款要三思;
              个人信息顶重要,
              密码账号保管好;
              提防非法假网银,
              登录网址记清楚;
              网上购物便利多,
              支付限额要设好。
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    2018-7-20 00:00
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    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-6-19 13:12 | 显示全部楼层
    今天上午我还接到江西的一个电话,听到一半觉得在诈骗,于是我马上就关悼手机。
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    2017-8-26 17:41
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    发表于 2018-6-19 14:28 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-6-19 14:55 | 显示全部楼层
    岳西微邦信息平台上经常发此类招聘广告,莫非也是骗子?
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    发表于 2018-6-19 19:42 | 显示全部楼层
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    发表于 2018-6-23 17:00 | 显示全部楼层
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